Fintech & Bankrecht
Lizenzierungs- und regulatorische Beratung für Zahlungsinstitute, Anbieter von Krypto-Dienstleistungen und andere Finanzdienstleistungsunternehmen nach polnischem und EU-Recht.
Lizenzierungs- und regulatorische Beratung für Zahlungsinstitute, Anbieter von Krypto-Dienstleistungen und andere Finanzdienstleistungsunternehmen nach polnischem und EU-Recht.
UBO / Wirtschaftlich Berechtigter in Polen
Dieser Artikel stellt das Konzept des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) nach polnischem Geldwäscherecht und seine Bedeutung für in Polen tätige Unternehmen dar. Er erläutert das Verfahren zur Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter innerhalb von Unternehmensstrukturen, einschließlich mehrstufiger Eigentumsverhältnisse. Der Beitrag behandelt zudem die Meldepflichten gegenüber dem Zentralregister der wirtschaftlich Berechtigten sowie die Sanktionen bei Nichteinhaltung. Er hebt besondere Herausforderungen bei komplexen Eigentumsstrukturen und Trusts hervor.27 August, 2026
Bankvollmacht in Polen
Dieser Artikel erläutert, wie Bankvollmachten in Polen funktionieren, einschließlich des Verfahrens zur Erteilung der Vollmacht in einer Bankfiliale. Er behandelt das Erfordernis, dass sowohl der Kontoinhaber als auch der Bevollmächtigte persönlich mit gültigem Ausweis erscheinen müssen. Der Beitrag behandelt zudem grenzüberschreitende Aspekte, einschließlich der Beglaubigungs- und Apostille-Anforderungen für im Ausland erteilte Vollmachten. Er berührt die erbrechtlich bedingten Zugangsbeschränkungen zu Bankkonten nach dem Tod des Kontoinhabers.13 August, 2026
AMLA harmonisiert die AML-Durchsetzung in der gesamten EU: vier Kategorien von Verstößen
Der Artikel beschreibt, wie die europäische Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) die Durchsetzungsansätze in den Mitgliedstaaten vereinheitlicht. Er stellt vier Kategorien von AML-Verstößen und die damit verbundenen regulatorischen Konsequenzen dar. Der Beitrag ist relevant für Finanzinstitute und Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, die AML-Pflichten unterliegen. Er ordnet die Änderungen in die umfassendere EU-Reformagenda für AML/CFT ein.13 August, 2026
Neue FATF-Leitlinien für DeFi: Kontrolle über das Protokoll und AML-Pflichten
Dieser Artikel bespricht die neuen FATF-Leitlinien zu dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) und den damit verbundenen AML-Pflichten. Er untersucht die Kriterien, anhand derer die FATF beurteilt, wann ein DeFi-Arrangement als hinreichend dezentralisiert gilt, um außerhalb der herkömmlichen Regulierungskategorien zu fallen. Der Beitrag erörtert die Auswirkungen für Entwickler, Betreiber und Nutzer von DeFi-Plattformen. Zudem wird betrachtet, wie die Leitlinien die nationale Umsetzung von AML-Vorschriften für Kryptomärkte beeinflussen könnten.6 August, 2026Sprechen Sie mit unserem Team
Sagen Sie uns, wobei wir helfen können — ein Teammitglied meldet sich bei Ihnen.
Kontakt aufnehmen