Fintech et droit bancaire
Conseil en matière de licences et de réglementation pour les établissements de paiement, les prestataires de services sur crypto-actifs et autres entités de services financiers en vertu du droit polonais et européen.
Conseil en matière de licences et de réglementation pour les établissements de paiement, les prestataires de services sur crypto-actifs et autres entités de services financiers en vertu du droit polonais et européen.
Le bénéficiaire effectif (UBO) en Pologne
Cet article présente le concept de bénéficiaire effectif (UBO) en droit polonais de lutte contre le blanchiment d'argent et son importance pour les sociétés opérant en Pologne. Il explique le processus d'identification des bénéficiaires effectifs au sein des structures de sociétés, y compris les structures de propriété à plusieurs niveaux. Le texte aborde également les obligations de déclaration auprès du Registre central des bénéficiaires effectifs et les sanctions en cas de non-conformité. Il met en lumière les défis particuliers posés par les structures de propriété complexes et les trusts.27 août, 2026
La procuration bancaire en Pologne
Cet article explique le fonctionnement des procurations bancaires en Pologne, y compris la procédure d'octroi de pouvoirs auprès d'une agence bancaire. Il aborde l'exigence de comparution en personne du titulaire du compte et du mandataire munis d'une pièce d'identité valide. Le texte traite également des aspects transfrontaliers, notamment les exigences de notarisation et d'apostille pour les procurations établies à l'étranger. Il évoque les restrictions d'accès au compte bancaire liées à la succession après le décès du titulaire.13 août, 2026
L'AMLA harmonise l'application de la lutte anti-blanchiment dans l'UE : quatre catégories de manquements
L'article décrit comment l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux de l'UE (AMLA) standardise les approches d'application entre les États membres. Il présente quatre catégories de manquements LBC/FT et leurs conséquences réglementaires associées. Le texte concerne les établissements financiers et les prestataires de services sur crypto-actifs soumis aux obligations LBC/FT. Il replace ces évolutions dans le cadre plus large de la réforme LBC/FT de l'UE.13 août, 2026
Nouvelles lignes directrices du GAFI pour la DeFi : contrôle sur le protocole et obligations LBC/FT
Cet article passe en revue les nouvelles lignes directrices du GAFI concernant les protocoles de finance décentralisée (DeFi) et les obligations LBC/FT associées. Il examine les critères utilisés par le GAFI pour déterminer quand un dispositif DeFi est considéré comme suffisamment décentralisé pour échapper aux catégories réglementaires traditionnelles. Le texte aborde les implications pour les développeurs, opérateurs et utilisateurs de plateformes DeFi. Il examine également comment ces lignes directrices pourraient influencer la mise en œuvre nationale des règles LBC/FT pour les marchés de crypto-actifs.6 août, 2026Parlez à notre équipe juridique
Dites-nous ce dont vous avez besoin et un membre de notre équipe vous recontactera.
Contactez-nous