AMLA harmoniseert AML-handhaving in de hele EU: vier categorieën inbreuken

Het artikel beschrijft hoe de Europese Anti-witwasautoriteit (AMLA) de handhavingsaanpak tussen lidstaten standaardiseert. Het onderscheidt vier categorieën van AML-inbreuken en de bijbehorende regelgevende gevolgen. Het stuk is relevant voor financiële instellingen en aanbieders van cryptoactivadiensten die onderworpen zijn aan AML-verplichtingen. Het plaatst de wijzigingen binnen de bredere EU-hervormingsagenda voor AML/CFT.

  • Rol van AMLA in EU-brede AML-handhaving
  • Vier gedefinieerde categorieën van AML-inbreuken
  • Gevolgen voor financiële instellingen
  • Verband met de bredere EU-AML-hervorming

Gerelateerde rechtsgebieden

Fintech & Bankwezen

Gerelateerde inzichten

Alle juridische inzichtenAlles bekijken
UBO / Uiteindelijk Belanghebbende in Polen OndernemingsrechtFintech & Bankwezen Dit artikel beschrijft het concept van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) naar Pools antiwitwasrecht en de relevantie hiervan voor bedrijven die actief zijn in Polen. Het legt uit hoe uiteindelijk belanghebbenden binnen bedrijfsstructuren worden geïdentificeerd, inclusief eigendomsstructuren met meerdere lagen. Het stuk bespreekt ook de rapportageverplichtingen aan het Centraal Register van Uiteindelijk Belanghebbenden en de sancties bij niet-naleving. Het belicht specifieke uitdagingen bij complexe eigendomsstructuren en trusts.27 augustus, 2026 Volmacht voor Bankrekeningen in Polen Fintech & BankwezenErfrecht Dit artikel legt uit hoe volmachten voor bankrekeningen in Polen werken, inclusief het proces voor het verlenen van bevoegdheid bij een bankfiliaal. Het bespreekt de vereiste dat zowel de rekeninghouder als de gevolmachtigde persoonlijk aanwezig moeten zijn met geldige identificatie. Het stuk behandelt ook grensoverschrijdende overwegingen, waaronder legalisatie en apostillevereisten voor in het buitenland verleende volmachten. Het raakt aan beperkingen op de toegang tot bankrekeningen na overlijden van de rekeninghouder in het kader van erfrecht.13 augustus, 2026
Nieuwe FATF-richtlijnen voor DeFi: controle over het protocol en AML-verplichtingen Fintech & Bankwezen Dit artikel bespreekt nieuwe FATF-richtsnoeren met betrekking tot gedecentraliseerde financiering (DeFi) en de bijbehorende AML-verplichtingen. Het onderzoekt de criteria die FATF hanteert om te bepalen wanneer een DeFi-constructie voldoende gedecentraliseerd wordt geacht om buiten traditionele regelgevende categorieën te vallen. Het stuk bespreekt de gevolgen voor ontwikkelaars, exploitanten en gebruikers van DeFi-platforms. Ook wordt overwogen hoe de richtsnoeren de nationale implementatie van AML-regels voor cryptomarkten kunnen beïnvloeden.6 augustus, 2026

Praat met ons juridisch team

Vertel ons waarmee we kunnen helpen en een teamlid neemt contact met u op.

Contacteer ons